Контрабанда

Контрабанда это незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС, то есть Евразийского экономического союза, либо через Государственную границу РФ товаров, ценностей, денежных средств и других предметов. Нарушение может состоять в сокрытии товара, недекларировании, указании недостоверных сведений или использовании поддельных документов.

Суть контрабанды

Законным считается перемещение товара через установленные места, в период работы таможенных органов и с соблюдением требований декларирования, запретов и ограничений. При ввозе и вывозе заявляют достоверные сведения о наименовании, описании, количестве, весе, коде классификации, стране происхождения и таможенной стоимости товара.

Контрабанда затрагивает владельцев товара, перевозчиков, декларантов, получателей международных отправлений и должностных лиц. Ответственность зависит от предмета, его размера, способа перемещения и обстоятельств дела. Один и тот же маршрут может быть законным или незаконным в зависимости от оформления документов и соблюдения таможенной процедуры.

Виды и способы

Уголовный кодекс РФ предусматривает специальные составы контрабанды:

• статья 200.1 УК РФ касается наличных денежных средств и денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС;
• статья 200.2 УК РФ устанавливает ответственность за контрабанду алкогольной продукции и табачных изделий через таможенную границу Таможенного союза;
• статья 226.1 УК РФ применяется к оружию, боеприпасам, взрывчатым, радиоактивным и ядерным материалам, стратегически важным товарам и ресурсам, культурным ценностям, особо ценным диким животным и водным биологическим ресурсам;
• статья 229.1 УК РФ относится к наркотическим средствам, психотропным веществам, прекурсорам, аналогам, растениям и частям растений с такими веществами, а также к инструментам и оборудованию под специальным контролем.

Основные способы незаконного перемещения:

• в обход таможенного контроля;
• с сокрытием, например в тайнике или в специально оборудованном хранилище;
• с использованием поддельных, незаконно полученных или относящихся к другому товару документов;
• с чужими средствами идентификации;
• с недекларированием;
• с недостоверным декларированием.

К недостоверным сведениям по части 3 статьи 16.1 КоАП РФ относятся данные о количестве грузовых мест, их маркировке, наименовании товара, весе брутто и объёме. Представление иных недостоверных сведений само по себе не образует ответственность по этой части статьи.

Как оформляется законное перемещение

1. Проверяют, требуется ли декларирование товара, лицензия, разрешение, сертификат или специальная маркировка.
2. Сверяют товар с инвойсом, упаковочным листом, CMR или другим транспортным документом, проверяют количество, вес, код, маркировку, пломбы и маршрут.
3. Подают корректную декларацию или электронную транзитную декларацию, ЭТД, с предварительным информированием и подтверждающими документами.
4. Обеспечивают прибытие или убытие через установленный пункт в период работы таможенного органа. При убытии требуется его разрешение.
5. При необходимости заранее определяют сумму и способ обеспечения таможенных платежей.

Если расхождение обнаружено до прибытия на границу, его не следует скрывать. Сведения уточняют у отправителя, декларанта или таможенного представителя и выбирают предусмотренный законом порядок исправления. Таможенные органы проверяют документы и товар на этапах цепочки поставок, включая досмотр и оценку.

Ответственность и размеры

Статья 188 УК РФ ранее содержала общую норму о контрабанде, но утратила силу 7 декабря 2011 года. Сейчас ответственность устанавливается по конкретным составам УК РФ и по нормам КоАП РФ. Глава 16 КоАП РФ регулирует административные нарушения в области таможенного дела, включая незаконное перемещение, недекларирование, нарушение запретов и ограничений, транзита и сроков хранения.

По части 1 статьи 16.1 КоАП РФ за незаконное перемещение товаров или транспортных средств предусмотрен штраф для граждан и юридических лиц от одной второй до трёхкратной стоимости товара или транспортного средства, с конфискацией или без неё. Для должностных лиц штраф составляет 10 000-20 000 рублей.

По статье 200.1 УК РФ крупным размером считается сумма наличных денег и стоимость дорожных чеков, превышающая двукратную сумму, разрешённую к перемещению без письменного декларирования. Штраф может составлять от трёхкратной до десятикратной суммы незаконно перемещённых средств, а по более тяжкому составу от десятикратной до пятнадцатикратной.

Для статьи 200.2 УК РФ крупный размер алкогольной и табачной продукции составляет свыше 250 000 рублей. Возможен штраф до 2 миллионов рублей, принудительные работы или лишение свободы в зависимости от состава и квалифицирующих признаков. Стоимость товаров, разрешённых к перемещению без декларирования или уже задекларированных, при расчёте не учитывается.

По базовым составам статей 226.1 и 229.1 УК РФ возможно лишение свободы на срок от 3 до 7 лет и штраф до 1 миллиона рублей. При квалифицирующих обстоятельствах санкции могут достигать 10 лет, а за отдельные составы по статье 229.1 УК РФ от 15 до 20 лет или пожизненного лишения свободы. К отягчающим обстоятельствам относятся предварительный сговор, организованная группа, использование служебного положения, насилие к сотруднику контроля, а также значительный, крупный или особо крупный размер.

Ответственность по уголовным составам наступает с шестнадцатилетнего возраста. Незаконно перемещённый товар может быть конфискован вместе с транспортным средством, использованным для перевозки. Если собственник товара не установлен, товар передают в собственность государства.

Чем контрабанда отличается от таможенного нарушения

Не каждое нарушение таможенных правил является уголовной контрабандой. Недекларирование, ошибка в сведениях, нарушение процедуры транзита или правил хранения может образовать административное правонарушение по КоАП РФ, если в деянии нет состава преступления. Контрабанда относится к уголовно наказуемым деяниям, когда предмет, способ перемещения, размер или другие обстоятельства соответствуют конкретной статье УК РФ.

Частые вопросы

Кто отвечает за контрабанду в международной посылке?

Получатель может нести ответственность, если он сам приискал товар, заказал и оплатил его, предусмотрел способ получения. Сам факт получения посылки оценивается вместе с доказательствами осведомлённости и участия в перемещении товара.

Освобождает ли добровольная сдача денег от ответственности?

При незаконном перемещении наличных денежных средств или денежных инструментов добровольная сдача может освободить от уголовной ответственности, если отсутствует иной состав преступления.

Что делать при аварии во время перевозки?

Перевозчик обязан обеспечить сохранность товара, сообщить о случившемся в ближайший таможенный орган и доставить товар туда либо в указанное место. Безвозвратная утрата вследствие обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить, исключает применение части 1 статьи 16.6 КоАП РФ.

Значения актуальны на момент публикации и могут измениться, проверяйте действующую редакцию документа.