Международные расчёты · ВЭД

Сопровождение комплаенс-проверки ВЭД-сделки

Проверим связность сделки, документов и маршрута платежа. Подготовим понятное досье и поможем отвечать на запросы банка или платёжного партнёра.

  • Оценка рисков до запуска платежа
  • Единая логика документов и пояснений
  • Сопровождение до завершения согласованного этапа
Обсудить сделку Посмотреть состав проверки

Итоговое решение всегда принимает банк или платёжный партнёр.

Готовность сделки

Комплаенс-досье

к подаче
Материалы собраны в одну логику

Каждый документ подтверждает стороны, предмет, маршрут и платёж.

Контрагентпроверено
Сделка и товарсвязано
Маршрут платежаобосновано
Документысверено
Следующий шаг Подача и сопровождение
ФТС России № 1923 таможенный представитель
Только B2B работаем с ООО и ИП
Единый контур логистика, ВЭД и документы

Почему это важно

Проверяющая сторона оценивает не один файл, а всю историю сделки

Кто платит, кому, за что, по какому маршруту и на основании каких документов. Если части истории противоречат друг другу, появляются дополнительные вопросы и задержки. Мы находим такие разрывы заранее.

Что проверяем

Четыре блока одной сделки

Сверяем факты между собой, отмечаем риск-факторы и формируем список того, что стоит исправить или пояснить до подачи.

01

Контрагент

Регистрационные данные, структура владения, деловая репутация и доступные риск-факторы.

  • реквизиты и бенефициары
  • санкционные и стоп-листы
02

Сделка

Экономический смысл, предмет договора, стоимость, условия поставки и цепочка участников.

  • договор и спецификация
  • товар, маршрут и Incoterms
03

Платёж

Назначение, валюта, получатель, маршрут расчётов и соответствие платежа документам.

  • логика движения средств
  • пояснение роли участников
04

Документы

Договор, инвойс, спецификация, транспортные и разрешительные документы без расхождений.

  • единые суммы и реквизиты
  • понятная последовательность

Результат работы

Не набор файлов, а готовая позиция по сделке

На выходе вы понимаете слабые места, получаете структурированный комплект и знаете, как отвечать на вопросы проверяющей стороны.

Получить первичную оценку
01

Карта замечаний

Что исправить, дополнить или отдельно пояснить.

02

Пакет к подаче

Документы собраны в логичной последовательности.

03

Сценарий ответов

Аргументация по сторонам, товару, маршруту и платежу.

Как работаем

От короткого брифа до ответа на запрос

Объём сопровождения фиксируем заранее: можно подключиться до платежа или уже после получения дополнительного запроса.

  1. 01

    Получаем вводные

    Стороны, товар или услуга, страна, валюта и планируемый маршрут платежа.

  2. 02

    Проверяем связность

    Сопоставляем контрагентов, договор, инвойс, поставку и расчёты.

  3. 03

    Фиксируем риски

    Показываем расхождения и даём список недостающих материалов.

  4. 04

    Собираем досье

    Структурируем документы и готовим пояснение экономического смысла.

  5. 05

    Сопровождаем

    Помогаем готовить ответы на дополнительные вопросы в рамках задачи.

Когда подключаемся

До платежа или когда проверка уже началась

Чем раньше видим структуру сделки, тем больше вопросов можно снять до подачи документов.

01

Оплата зарубежному поставщику

02

Новый контрагент или новая страна

03

Сложная цепочка поставки и платежа

04

Получен дополнительный запрос

Документы

Начать можно с минимального комплекта

Пришлите то, что уже есть. После первичного просмотра мы уточним, каких материалов не хватает именно для вашей ситуации.

Состав передаваемых материалов и порядок работы фиксируются до начала сопровождения.

Для первичной оценки
  • Проект договора и приложения
  • Инвойс или спецификация
  • Реквизиты участников сделки
  • Описание товара, маршрута и оплаты
От Modern Way
  • Карта замечаний и вопросов
  • Список недостающих материалов
  • Структура досье к подаче
  • Рекомендации по ответам

Частые вопросы

Коротко о главном

Не нашли свой вопрос? Позвоните или оставьте заявку — уточним ситуацию и следующий шаг.

+7 (495) 10 10 767
Что входит в сопровождение комплаенс-проверки?

Предварительная оценка контрагента и структуры сделки, анализ документов, подготовка пояснений и сопровождение ответов на дополнительные запросы в согласованном объёме.

Можно обратиться до подписания договора или платежа?

Да. До запуска сделки проще устранить расхождения в договоре, инвойсе, маршруте поставки и назначении платежа.

Какие документы нужны для начала?

Обычно достаточно проекта договора, инвойса или спецификации, реквизитов сторон и краткого описания товара, маршрута и условий оплаты.

Вы гарантируете положительное решение?

Нет. Окончательное решение принимает банк или платёжный партнёр. Мы повышаем готовность материалов к проверке и помогаем последовательно отвечать на запросы.

Сколько занимает работа и как формируется стоимость?

Срок и стоимость зависят от числа участников, стран, документов и этапа проверки. После короткого брифа мы зафиксируем состав работ и оценку до старта.

С кем вы работаете?

С юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, которые ведут или планируют внешнеэкономическую деятельность.

Оставить заявку

Разберём вашу ситуацию на вводной консультации

Опишите сделку в двух словах. Специалист уточнит вводные, минимальный комплект и следующий шаг.

+7 (495) 10 10 767 sales@mwlogistics.ru

    Поля со звёздочкой обязательны.

    Все услуги